साम बैंकम्यान-फ्राइडका पूर्व साथीहरूले दोषी स्वीकार गरे र FTX धोखाधडी मुद्दामा सहयोग गरिरहेका छन्

क्यारोलिन एलिसन र जिक्सियाओ “ग्यारी” वाङ, साम बैंकम्यान-फ्राइड्सका दुई कार्यकारीहरू पतन क्रिप्टो साम्राज्य, संघीय आरोपहरूमा दोषी स्वीकार गरेका छन् र अभियोजकहरूसँग सहयोग गरिरहेका छन्। खबर थियो बुधबार ढिलो घोषणा गरियो डेमियन विलियम्स द्वारा, न्यूयोर्क को दक्षिणी जिल्ला को लागि अमेरिकी अधिवक्ता।

विलियम्सले ती दुईले लगाएका आरोपहरू निर्दिष्ट गरेनन् तर दोषी बिन्तीहरू एफटीएक्स र यसको बहिनी कम्पनी अलमेडा रिसर्चमा भित्री रूपमा उनीहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित थिए। वाङ एफटीएक्स क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जका सह-संस्थापक थिए र अल्मेडा रिसर्चको १० प्रतिशत स्वामित्वमा थिए। (Bankman-Fried को अन्य 90 प्रतिशत स्वामित्व थियो।) एलिसनले Bankman-Fried को व्यापारिक कम्पनी Alameda Research को CEO को रूपमा सेवा गरे।

एलिसनले सातवटा मुद्दामा दोषी स्वीकार गरे, यस अनुसार वाशिंगटन पोस्ट। उनले 110 वर्ष जेल सजाय भोगे, WaPo भन्छन्। वाङले चारवटा मुद्दामा दोषी ठहर गरे र ५० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपरेको थियो।

CFTC अनुसार, यसको चरम सीमामा, FTX ले दैनिक व्यापारमा $ 20 बिलियन सारियो। बैंकम्यान-फ्राइड र एलिसन र वाङ लगायतका भित्री व्यक्तिहरूको एक समूहलाई FTX थाहा थियो भनेर मात्र मानिसहरू भएको आरोप लगाइएको छ। ठगीमा संलग्न थिए। बैंकम्यान-फ्राइड विरुद्ध मुद्दाहरू दुवै आपराधिक र नागरिक हुन् र SDNY, CFTC, र SEC द्वारा ल्याइएको हो। कथित रूपमा, FTX ग्राहक कोषहरू कार्यकारीहरूलाई ऋण, अल्मेडा रिसर्च द्वारा जोखिमपूर्ण व्यापार, राजनीतिक दान, र समुद्र तटको घरहरू देखि निजी जेट उडानहरूमा सबै कुरामा भव्य खर्चको लागि प्रयोग गरियो।

द अमेरिकी प्रतिभूति र विनिमय आयोग (SEC) र कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) ले वाङ र एलिसनको भूमिकाको विवरण सहित अद्यावधिक गरिएको सिविल मुद्दा दायर गरिसकेको छ। “वाङले एलिसनको ज्ञान र सहमतिमा अल्मेडालाई जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूबाट छुट दियो” FTX प्रयोग गरियो, जसले अलमेडा रिसर्चलाई “वस्तुतः असीमित ‘क्रेडिट लाइन'” प्रदान गर्यो, अपडेट गरिएको SEC उजुरी अनुसार।

SEC उजुरीले कसरी “Bankman-Fried र Wang ले Alameda र Ellison carte blanche लाई Alameda को व्यापारिक कार्यहरू र अन्य जुनसुकै उद्देश्यका लागि Bankman-Fried र Ellison लाई उपयुक्त देख्नको लागि FTX ग्राहक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिए।”

बैंकम्यान-फ्राइडको आदेशमा काम गर्दै एलिसनले ऋणदाताहरूबाट अरबौं डलर उधारो लिए, एसईसी मुद्दा अनुसार। ती ऋणहरूलाई FTT टोकनद्वारा “महत्वपूर्ण भागमा” समर्थन गरिएको थियो, जुन FTX द्वारा जारी गरिएको थियो र अल्मेडालाई निःशुल्क दिइएको थियो, SEC ले लेख्यो। एलिसनको काम मूल्य बढाउनको लागि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा FTT टोकनहरू खरिद गर्नु थियो, यसरी अल्मेडाको ऋण विरुद्ध संपार्श्विक भएको FTT लाई अझ मूल्यवान बनाउनु थियो। यसले, बदलेमा, अल्मेडालाई अझ धेरै उधारो लिन सम्भव बनायो।

“उनीहरूको धोकाको एक भागको रूपमा, हामीले आरोप लगाउँछौं कि क्यारोलिन एलिसन र साम बैंकम्यान-फ्राइडले FTT को मूल्य हेरफेर गर्न योजना बनाएका थिए, एक एक्सचेन्ज क्रिप्टो सुरक्षा टोकन जुन FTX को अभिन्न अंग थियो, उनीहरूको कार्डको घरको मूल्य बढाउनको लागि,” एसईसी अध्यक्ष ग्यारी जेन्सलरले एक बयानमा भने।

ठगी पछि पर्दाफास भयो एक ब्लकबस्टर CoinDesk लेख रिपोर्ट गरियो अल्मेडा रिसर्चको ब्यालेन्स पानामा प्रायः FTT टोकन समावेश थियो, जुन सुरु भयो एक श्रृंखला घटनाहरूको जुन मा समाप्त भयो FTX दिवालियापन। त्यो समयमा, Binance को सीईओ Changpeng Zhao उहाँले आफ्नो FTT होल्डिंग बेच्ने बताउनुभयो; एलिसनले ट्वीट गरे कि अल्मेडाले $ 22 प्रति टोकनमा किन्नेछ।

FTT टोकन मूल्यको पतनलाई रोक्नको प्रयासमा, एलिसन र बैंकम्यान-फ्राइडले अलमेडा रिसर्चको लगानीलाई खारेज गर्न थाले – CFTC उजुरी अनुसार बायब्याकको लागि नगद खाली गर्दै। यो पर्याप्त थिएन। त्यो अवधिमा, बैंकम्यान-फ्राइड, एलिसन, र तेस्रो, अज्ञात FTX कार्यकारीले बिटकोइनको मूल्य अझ घटेको छैन भनेर आश्चर्य व्यक्त गरे।

डराएको FTX ग्राहकहरूले एक्सचेन्जबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिन थालेपछि, एलिसन र बैंकम्यान-फ्राइडले अलमेडा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई “एफटीएक्समा पठाउनको लागि अरबौं डलरको पूँजी तुरुन्तै प्राप्त गर्न सम्भव भएसम्म जे पनि गर्न” निर्देशन दिए। यो पर्याप्त थिएन।

नोभेम्बर 9 मा एक बैठकमा, एलिसनले कर्मचारीहरूलाई FTX ग्राहक कोषको अलामेडाको दुरुपयोगको बारेमा सत्य बताए, CFTC ले भन्यो।

कर्मचारीको प्रश्नको जवाफमा, “एलिसनले पनि स्वीकार गरे कि उनको नोभेम्बर 6 को ट्वीट Binance CEO लाई प्रति टोकन $ 22 मा आफ्नो FTT होल्डिंगहरू किन्नको लागि प्रस्ताव ‘ट्विट गर्न एक प्रकारको भ्रामक कुरा’ थियो र पश्चाताप व्यक्त गर्यो,” CFTC उजुरी अनुसार। त्यसपछि अधिकांश कर्मचारीले राजीनामा दिए ।

दिवालियापनको लागि फाइलिङमा, FTX को नयाँ सीईओ, जोन जे रेले कम्पनी एनरोनभन्दा खराब भएको बताए – र उसलाई थाहा थियो, किनकि त्यहाँ ठगी पछि सफाई गरेको आरोप लगाइएको थियो।

मेमा, जब क्रिप्टोको मूल्य क्र्याटर हुन थाल्यो, ऋणदाताहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता चाहन्थे। तिनीहरूलाई खुसी राख्न, बैंकम्यान-फ्राइडले ग्राहकहरूको निक्षेप ऋणदाताहरूलाई पठाउन निर्देशन दिए। एलिसनले त्यो पैसा अल्मेडाको ऋण तिर्न प्रयोग गरे।

“नोभेम्बर 2022 मा पनि, FTX ले पूरा गर्न नसक्ने अर्बौं डलरको ग्राहक फिर्ताको मागको सामना गरे पनि, बैंकम्यान-फ्राइड र एलिसनले वांगको ज्ञानमा, बहु-बिलियन डलरको प्वाल प्लग गर्न पैसा चाहिने लगानीकर्ताहरूलाई बहकाए।” एसईसीले आफ्नो सूटमा लेख्यो।

तर ग्राहक कोष पनि डाइभर्ट गरिएको थियो सुरुबाट, SEC ले आफ्नो सूटमा लेख्यो। यो CFTC सूट द्वारा प्रतिध्वनित थियो।

अल्मेडाले दुई तरिकामा FTX ग्राहक कोषहरू प्राप्त गर्यो: पहिलो, “क्रेडिट लाइन” द्वारा तर ग्राहकहरूलाई अल्मेडाद्वारा नियन्त्रित खाताहरूमा फिएट मुद्रा जम्मा गर्न निर्देशन दिएर। “परिणामको रूपमा, FTX ग्राहक कोष र Alameda को आफ्नै कोष बीच कुनै अर्थपूर्ण भिन्नता थिएन,” SEC सूट भन्छ। “बैंकम्यान-फ्राइड र वाङले यसरी अल्मेडा र एलिसनलाई दिए कार्टे ब्लान्चे अल्मेडाको व्यापारिक कार्यका लागि FTX ग्राहक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न र बैंकम्यान-फ्राइड र एलिसनले उपयुक्त देखेका अन्य उद्देश्यहरूका लागि।

यी प्रयोगहरू ग्राहकहरूद्वारा अधिकृत थिएनन्, किनकि CFTC सूटले स्पष्ट पार्छ। (यसले अलमेडाले कसरी ग्राहक कोषहरू अनुचित रूपमा प्रयोग गरेको थियो भन्ने बारे SEC सूटको आरोपलाई प्रतिध्वनि गर्दछ।) वास्तवमा, FTX का सेवा सर्तहरूले यस प्रकारको कुरालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ, CFTC सूट भन्छ। त्यसोभए यसको अर्थ कार्यकारीहरू थिए सचेत ग्राहक सम्पत्तिहरू सुरक्षित राख्न र अन्य कोषहरूबाट अलग राख्नु महत्त्वपूर्ण थियो — उद्देश्य स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जुन ठगी आरोपहरू प्रमाणित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

यसले अल्मेडा बैंकम्यान-फ्राइडको “व्यक्तिगत पिग्गी बैंकलाई विलासिता कन्डोमिनियमहरू किन्न, राजनीतिक अभियानहरूलाई समर्थन गर्न, र अन्य प्रयोगहरू बीच निजी लगानीहरू गर्न” बनायो।

यसअघि बुधबार बहामासले साम बैंकम्यान–फ्राइडलाई सुपुर्दगी गरेको थियो उसलाई आफ्नो बाटोमा पठाइयो अमेरिका मा फर्किनुस्। विलियम्सले बैंकम्यान-फ्राइड अब एफबीआई हिरासतमा रहेको पुष्टि गरे र भने कि उनलाई “सकेसम्म चाँडो” न्यायाधीश समक्ष उपस्थित हुन सिधै न्यूयोर्क लगिनेछ।