Skip to content

साम बैंकम्यान-फ्राइड FTX को ‘सुरुवात’ मा फिर्ता ट्रेसिङ धितो धोखाधडीको आरोपमा


SEC को उजुरी अनुसार, कम्तिमा मे 2019 देखि, FTX, बहामासमा आधारित, लगभग 90 अमेरिकी-आधारित लगानीकर्ताहरूबाट लगभग $1.1 बिलियन सहित, इक्विटी लगानीकर्ताहरूबाट $ 1.8 बिलियन भन्दा बढी उठाइएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधित्वमा, Bankman-Fried ले FTX लाई सुरक्षित, जिम्मेवार क्रिप्टो सम्पत्ति व्यापारिक प्लेटफर्मको रूपमा प्रवर्द्धन गर्‍यो, विशेष गरी ग्राहकको सम्पत्तिहरू सुरक्षित गर्न FTX को परिष्कृत, स्वचालित जोखिम उपायहरू।

उजुरीमा आरोप लगाइएको छ कि, वास्तवमा, बैंकम्यान-फ्राइडले FTX का लगानीकर्ताहरूबाट लुकाउन एक वर्ष लामो धोखाधडीको आयोजना गर्‍यो (१) FTX ग्राहकहरूको कोषको अलामेडा रिसर्च LLC, उसको निजी स्वामित्वमा रहेको क्रिप्टो हेज कोषमा अज्ञात रूपान्तरण; (२) FTX प्लेटफर्ममा अलमेडालाई प्रदान गरिएको अज्ञात विशेष उपचार, जसमा प्लेटफर्मका ग्राहकहरूद्वारा कोष प्राप्त भएको वस्तुतः असीमित “क्रेडिट लाइन” प्रदान गर्ने र अल्मेडालाई केही प्रमुख FTX जोखिम न्यूनीकरण उपायहरूबाट छुट दिने सहित; र (३) अलामेडाको FTX- सम्बद्ध टोकनहरू जस्ता ओभरभ्यालुएड, तरल सम्पत्तिहरूको महत्त्वपूर्ण होल्डिङहरूमा FTX को जोखिमबाट उत्पन्न हुने अज्ञात जोखिम।

उजुरीमा थप आरोप छ कि बैंकम्यान-फ्राइडले अलमेडामा FTX ग्राहकहरूको कोषलाई अज्ञात उद्यम लगानीहरू, भव्य रियल स्टेट खरिदहरू र ठूला राजनीतिक चन्दाहरू बनाउन प्रयोग गरेको थियो।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *