Skip to content

Binance साँच्चै मानिसहरूलाई VPNs प्रयोग गर्न भन्न मन पर्यो, कथित रूपमा


त्यसैले मैले पढें CFTC उजुरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज बिनान्सको बिरूद्ध, र यस्तो देखिन्छ कि वकिलहरूले यससँग रमाइलो गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि: “अमेरिकी कानूनको अनुपालनमा व्यावसायिक सफलतालाई प्राथमिकता दिने बिन्यान्सको निर्णय, लिमले यस विषयमा झाओको स्थितिलाई व्याख्या गरे जस्तै, ‘बिज निर्णय’।

अब स्पष्ट हुनको लागि, मलाई लाग्दैन कि Binance एक मात्र संस्था हो जसले निर्णय गर्यो कि अधिक ग्राहकहरू प्राप्त गर्न अमेरिकी कानूनलाई स्कर्ट गर्दै – आखिर, अमेरिकी औषधि कम्पनीहरू बनाउँदै आएका छन् बिलियन डलर बस्ती त्यो ठ्याक्कै उही “बिज निर्णय” मा। तर मलाई लाग्छ कि तपाईले जानाजानी गरिरहनु भएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेख्नु भनेको वास्तविक जोकर चाल हो। सरकारी निकायले सुन्न नसक्ने वार्तालापहरूको लागि तपाईंलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैन; तथापि, तिनीहरूले तपाईंले लेखेको कुनै पनि कुरालाई आफ्नो अनुहारमा फर्काउन सक्छन्। र mens rea मामिलाहरू – यदि तपाईंले लिखित रेकर्डमा यो व्यापार निर्णय हो भनी पनि भनिरहनुभएको छ भने, तपाईंले कुनै कुरालाई उफ्सिली डुप्सीली गल्ती-वेकी भन्न सक्नुहुन्न।

उजुरीमा आरोप लगाइएको छ कि Binance ले जानाजानी Bitcoin फ्यूचर्स जस्ता डेरिभेटिभहरू व्यापारमा CFTC को नियमहरू तोडेको छ। के तपाईलाई CFTC लाग्छ केहि वारेन जी मा राख्नुहोस् जब तिनीहरूले यो जारी गरे? जे होस्, तिनीहरूको मनसाय नियमन गर्ने।

मैले पहिले नै उल्लेख गरेको छु कि मलाई लाग्छ Changpeng “CZ” झाओसाम बैंकम्यान-फ्राइडको FTX मा घुँडा टेक्दै, वास्तवमा आफ्नै पीठमा लक्ष्य चित्रित गरेको थियो। निष्पक्ष रूपमा, Binance धेरै अनुसन्धानको लक्ष्य भएको छ पहिले FTX को पतन समाप्त भयो आफ्नै टोकन, भित्री व्यापार मनी लान्ड्रिङ। त्यसोभए हुनसक्छ यो FTX पतन थिएन जसले यसलाई प्रेरित गर्‍यो।

कानुनी रूपमा मानिसहरूलाई अमेरिकामा डेरिभेटिभहरू व्यापार गर्न अनुमति दिन, Binance CFTC मा दर्ता हुनुपर्छ, नियामक भन्छ। यसको सट्टा, Binance ले यो केवल ग्राहकहरूको लागि मात्र हो भनेर बहानाको बारेमा हल्लाको गुच्छा बनायो बाहिर अमेरिका, अमेरिकी बासिन्दाहरूलाई उनीहरूको स्थान अस्पष्ट गर्न भर्चुअल निजी नेटवर्कहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिँदा तिनीहरू प्लेटफर्ममा व्यापार गर्न सक्छन्। VPN हरूले अनिवार्य रूपमा व्यक्तिको IP ठेगाना र ब्राउजिङ जानकारी लुकाउँछन्, र सामान्य मानिसहरूद्वारा हालको एपिसोड स्ट्रिम गर्ने जस्ता कामहरू गर्न प्रयोग गरिन्छ। ग्रेट ब्रिटिश बेक-अफ यो यूके बाहिर देखा पर्नु अघि।

मा ब्लूमबर्गको मनी लान्ड्रिंग कथा, एक Binance प्रवक्ताले अस्वीकार गरे कि एक्सचेन्जले VPN प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्यो। तर CFTC को उजुरीमा, अनुपालन अधिकारी शमूएल लिमले बारम्बार लेखे कि मानिसहरू गर्नुपर्छ US बाट Binance मा व्यापार गर्न VPN प्रयोग गर्नुहोस्! उदाहरण को रुपमा:

  • फेब्रुअरी 2019 मा, लिमले झाओलाई दुई बिटकोइन भन्दा कम व्यापार गर्ने बिन्यान्सका ग्राहकहरूको “ठूलो संख्या” वास्तविकतामा अमेरिकी नागरिक हुनसक्ने बताए। तिनीहरूले गैर-US IP मार्फत स्मार्ट र VPN प्राप्त गर्नुपर्छ।
  • सेप्टेम्बर 2019 मा, Binance ले एउटा पप-अप थप्यो जसले ग्राहकहरूलाई विन्डोमा रहेको बटनमा क्लिक गरेर आफू अमेरिकी व्यक्ति नभएको स्व-प्रमाणित गर्न आग्रह गर्यो। जनवरी 2020 सम्म, Binance का लगभग 20 प्रतिशत ग्राहकहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित थिए, Zhao लाई पठाइएको राजस्व रिपोर्टहरू अनुसार।
  • मनी लान्ड्रिङ रिपोर्टिङ अफिसर शीर्षक भएको एक कर्मचारीले लिमलाई भने, “मलाई हाम्रो जियोफेन्सिङमा कुनै विश्वास छैन।”
  • Binance आफैले अमेरिकी ग्राहकहरूलाई VPN हरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे उपयोगी संकेतहरू दिए “VPN को लागि एक शुरुआती गाइड“यसको साइटमा। गुनासोमा भनिएको छ कि गाइडले ग्राहकहरूलाई एक VPN प्रयोग गर्न “तपाईंको देशमा प्रतिबन्धित साइटहरू अनलक गर्न” भनेर भन्दछ। (यो हालको संस्करणमा देखा पर्दैन, जहाँसम्म म भन्न सक्छु।)
  • CFTC ले यो गाईड अमेरिकी ग्राहकहरूलाई साइट कसले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने बिनान्सेसको आईपी-आधारित नियन्त्रणहरू बाइपास गर्न सिकाउन प्रयोग गरेको थियो र झाओ र वरिष्ठ व्यवस्थापनका अन्य सदस्यहरूलाई यो थाहा थियो। लिमले एक च्याटमा भने, “CZ ले मानिसहरूलाई कसरी vpn प्रयोग गर्ने भनेर जान्नको लागि एक तरिका होस् भन्ने चाहन्छ [a Binance functionality] । । । यो एक व्यापारिक निर्णय हो।” र यो पनि “हामी वास्तवमा धेरै स्पष्ट छौं [encouraged VPN use] पहिले नै – एक fking गाइड पनि छ।”
  • लिम फेरि: “उनीहरूले vpn प्रयोग गर्न सक्छन् तर हामीले उनीहरूलाई त्यो भन्नु हुँदैन। । । यो हामीबाट आउन सक्दैन। । । तर हामी जहिले पनि हाम्रा साथीहरू/तेस्रो पक्षहरूलाई पोस्ट गर्न सूचित गर्न सक्छौं (बिनान्सको छातामुनि होइन) hahah।”
  • थप लिम: “हो, यो अझै छ। किनभने यदि अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू .com मा पुग्छन् भने हामी निम्न अमेरिकी नियामकहरू, फिनसेन ofac र SEC को अधीनमा हुन्छौं। तर हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई VPN प्रयोग गर्न सोध्ने प्रयास गर्न सक्छौं वा उनीहरूलाई (यदि त्यहाँ कुनै संस्था हो भने) गैर-अमेरिकी कागजातहरू प्रदान गर्न सोध्न सक्छौं। सतहमा हामी अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू देख्न सकिँदैन तर वास्तवमा हामीले तिनीहरूलाई अन्य रचनात्मक माध्यमहरू मार्फत प्राप्त गर्नुपर्छ। ”

यो हो, म पक्का छु, धेरै राम्रो र सामान्य अनुपालन। तर म प्रत्यक्ष उद्धरणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, किनकि, फेरि, हामी एक bitchy प्रत्यक्ष उद्धरण मनपर्छ!

Binance ले सिग्नल, WeChat, र Telegram प्रयोग गर्‍यो आन्तरिक र ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्न। उजुरीमा केही प्रत्यक्ष उद्धरणहरू – जस्तै एक अज्ञात अमेरिकी व्यापारिक फर्मसँग – हुन् बाट Zhao को सिग्नल च्याट।

CFTC ले लेख्छ कि झाओले “Binance ले CFTC बाट कागजात अनुरोधहरू प्राप्त गरेपछि र Binance ले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कागजात संरक्षण सूचनाहरू कथित रूपमा वितरण गरेपछि पनि” मा स्वत: मेटाउने संकेत प्रयोग गर्यो। यसले त्यसपछि “फाइनान्स’ ‘एचआर’, ‘Mkt hr,’ र ‘सीईओ अफिस’ शीर्षकका समूह च्याटहरू सहित स्वत: मेटाउन सेट गरिएका धेरै चीजहरू सूचीबद्ध गर्दछ।

मलाई अचम्म लाग्छ Zhao को स्वत: मेटाउने सिग्नल च्याटहरू फेडहरूले कति पाए! के तिनीहरूसँग Zhao को फोन वा केहि छ?

जे भए पनि यहाँ उजुरीका केही अन्य उत्कृष्ट हिटहरू छन्:

  • कम्प्लायन्स अफिसर लिम एक सहकर्मीलाई व्याख्या गर्दै, “‘हामास लेनदेनको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेपछि'” कि “आतंकवादीहरूले सामान्यतया ‘सानो रकम’ पठाउँछन् किनकि ‘ठूलो रकमले मनी लान्ड्रिंग हुन्छ।’ लिमका सहकर्मीले जवाफ दिए: ‘600 डलरमा मात्रै AK47 किन्न सक्छ।’
  • रूसी खाताहरूमा लिम: “जस्तै आउनुहोस्। तिनीहरू यहाँ अपराध गर्न आएका हुन्। ” मनी लाउन्डरिङ रिपोर्टिङ अफिसरको हाम्रो साथीको प्रतिक्रिया? “हामी खराब देख्छौं, तर हामी 2 आँखा बन्द गर्छौं।” मेरो माया, मेम हो नदेखेको बहाना गर्छु
  • Binance को नीति थियो कि ग्राहकले एक दिनमा दुई भन्दा कम बिटक्वाइन फिर्ता लिएको बेलासम्म कसैले KYC गर्नु पर्दैन। “जुलाई 2019 मा दुई BTC को अनुमानित मूल्य $ 22,000 भन्दा बढी थियो र मार्च 2021 मा $ 100,000 भन्दा बढी थियो।
  • Binance ले आफ्नो प्लेटफर्ममा 300 खाताहरू मार्फत व्यापार गरिरहेको छ जुन “प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा” Zhao को स्वामित्वमा छन्। यद्यपि, यसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई भनेकी छैन!

मलाई लाग्दैन कि यो अन्तिम हुन गइरहेको छ जुन हामीले फेडहरू बिन्यान्समा हेर्दै गरेको सुनेका छौं। यी सबै सिभिल चार्जहरू मात्र हुन्। र यदि अमेरिकी संघीय सरकारको एक भागमा झाओको सिग्नल च्याटहरू छन् भने, अन्य शाखाहरूमा पनि हुन सक्छ।

Binance ले जवाफ दिनुभयो: “प्रारम्भिक समीक्षामा, उजुरीले तथ्यहरूको अपूर्ण पाठ समावेश गरेको देखिन्छ, र हामी उजुरीमा आरोपित धेरै मुद्दाहरूको विशेषतासँग सहमत छैनौं,” झाओले एक विज्ञप्तिमा भने। कथनले अन्य धेरै कुराहरू भन्छ, तर यसले उजुरीमा धेरै विशिष्टहरू मध्ये कुनै पनि अस्वीकार गर्दैन। र त्यो कुरा हो, एक अपूर्ण तथ्यहरूको पुनरावृत्ति होइन गलत तथ्य को पाठ!

यो सबै एकदम बेशर्म छ। जस्तै, सायद छैन तपाईंको समूह च्याटको नामको रूपमा “वायरफ्राड” निर्लज्ज, तर अझै पनि निर्लज्ज। यसले सुझाव दिन्छ कि झाओ समातिएको बारे चिन्तित छैन। अब, उहाँ दुबईमा, तर दुबई भएको छ आफ्नो कार्य सफा गर्न दबाब मा जब देखी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध टास्क फोर्स संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई यसको मनी लान्ड्रिंग वाच सूचीमा थपियो। UAE मा कसैले Zhao सुपुर्दगी सामाग्री विचार गर्न थाल्नु अघि हामी कुनै पनि कानुनी कागजात कसरी देख्नेछौं भनेर मलाई आश्चर्य छ। यो उसले लिखित रूपमा राख्ने निर्णय कति खराब व्यवहार मा निर्भर गर्न सक्छ।

7:15PM ET अपडेट गर्नुहोस्: Binance प्रतिक्रिया थप्छ।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *